Сокрыл денежные средства предприятия

Человек и закон.  

Камышловским межрайонным отделом Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, то есть сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.

По данным следствия, обвиняемый, будучи директором завода, достоверно знал о налоговой задолженности и задолженности по страховым взносам предприятия на сумму более 27 миллионов рублей. Осознавая, что в случае поступления средств на расчётные счета завода они будут направлены на уплату налогов и страховых взносов, директор завода в период с апреля по октябрь 2018 года сокрыл денежные средства предприятия на сумму свыше 37 миллионов рублей, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

В ходе расследования уголовного дела выполнен комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Назначены и проведены три бухгалтерские экспертизы, допрошено несколько десятков свидетелей, проанализирован значительный объём финансовой документации, наложен арест на имущество фигуранта. Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд для рассмотрения по существу.

Иван ПЕЛЕВИН, следователь СКР